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Family Office

Dienstleistungen des SSW Family Office

Das grundlegende Ziel, welches wir uns setzen, ist die vollständige Betreuung und Verwaltung des Vermögens unserer Kunden. Jedes Mal passen wir unser Angebot an Ihre individuellen Bedürfnisse an, indem die Struktur der besessenen Aktiva berücksichtigt wird.


Das Paket unserer Dienstleistungen umfasst folgende Elemente:

  • Berichterstattung - vollständige zyklische Aufstellung bezüglich des Stands und der Änderungen in Ihren Vermögen
  • Steuerbetreuung - feste Betreuung und Zugang zum Steuerberater
  • Cash Management - Betreuung der Bank- und Finanztransaktionen
  • Dokumentations- und Datenmanagement - volle Vermögensdokumentation an einer sicheren Stelle
  • Watch-Dog - Hilfe bei der Überwachung und Investitionsmanagement
  • Erbeplanung und Sukzession

Außer den hoch spezialisierten Produkten bieten wir Ihnen auch eine grundlegende Korporationsbetreuung an. Je nach Ihren Bedürfnissen können wir Ihnen Folgendes vorschlagen:

  • Verkauf von Anteilen an Vorratsgesellschaften (registrierte und operativ arbeitende Gesellschaften)
  • virtuelle Büros
  • Treuhänderische Dienstleistungen - Vertretung einer Gesellschaft durch ein Mitglied der Geschäftsführung, einen Prokuristen oder Bevollmächtigten
  • Buchhaltung polnischer nicht operativ tätiger Einheiten
  • Corporate Secretary - laufende Korporationsbetreuung von Gesellschaften
  • Zusätzliche Dienstleistungen werden von Einheiten, von deren Leistung wir überzeugt sind, ausgeführt.

Wir bieten Ihnen unsere Zusammenarbeit an.

SSW FAMILY OFFICE

Das Grundziel, das wir uns setzen, ist die vollständige Betreuung und Verwaltung des Vermögens unserer Kunden. Es liegt uns daran, dass Sie aus einer Hand die volle Hilfe bei der Betreuung von verschiedenen Bestandteilen Ihres Vermögens - von Finanzaktiva, über Immobilien oder Gesellschaften, die in verschiedenen Jurisdiktionen tätig sind, erlangen können. Wir wünschen, dass unsere Kunden einen Komfort fühlen, dass Ihr Vermögen und Ihre Handlungen den Vorschriften des Rechtes sowie den Anforderungen an Steuer- und Buchhaltung entsprechen.

Wir achten Ihre Zeit - wenn Sie uns die Sorge um Ihr Vermögen anvertrauen, können Sie sich auf das, was für Sie am wichtigsten ist, konzentrieren. Anderseits stehen wir immer in Kontakt mit Ihnen und wir stehen Ihnen zur Verfügung.

Unser Angebot wird auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - wir gewährleisten das volle Spektrum der Dienstleistungen, angefangen von der einfachsten Verwaltung bis hin zur strategischen Beratung und Transaktionsbetreuung. Alle unsere Tätigkeiten haben zum Ziel, Ihnen Ruhe und Bequemlichkeit zu gewährleisten.

 

 

Grunddienstleistungen

Berichterstattung - zyklische Aufstellung bezüglich des Stands des Vermögens
  • Ist es Ihnen einmal passiert, vor langer Zeit angelegte Bankeinlagen zu vergessen?
  • Zählen Sie immer die Größe der Aufwände, die für einzelne Investitionen getragen wurden und ihren Kalkulationszinsfuß?
  • Ist für Sie klar, welche Einnahmen und Ausgaben Ihr Vermögen in kommendem Jahr generieren wird?

Für jeden Kunden führt SSW Family Office ein ausführliches Register der Bestandteile des Vermögens und aller Änderungen, die mit ihm verbunden sind. Auf seiner Grundlage bereiten wir Berichte für Sie vor. Je nach Ihren Bedürfnissen umfassen sie:

  • Vollständige Aufstellung der verfügbaren Aktiva und ihre Änderungen in der Zeit
  • Aufstellung der Investitionsausgaben für einzelne Projekte, Kalkulation des Kalkulationszinsfußes aus der Investition
  • Kalkulation des Marktwerts der besessenen Aktiva
  • Prognose der Geldflüsse im Rahmen der besessenen Struktur des Vermögens

Das Format, der Inhalt und die Anzahl der Berichte sind an Ihre Bedürfnisse angepasst. Die Aufstellungen werden eine wertvolle Informationsquelle über die Liquidität und territoriale Konzentration für Sie darstellen. Sie erleichtern es Ihnen, weitere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Steuerbetreuung
  • Haben Sie eine Möglichkeit der Senkung Ihrer Steuerbelastungen erwogen?
  • Ist es Ihnen passiert zu überlegen, welche Folgen die Änderungen in der Steuergesetzgebung auf Ihr Vermögen haben werden?
  • Haben Sie schon eine Betriebsprüfung erlebt?

Um Ihnen die Sicherheit Ihres Gewerbes in Bezug auf das Steuerrecht zu gewährleisten, bieten wir den Kunden des Family Office eine feste Betreuung durch einen dedizierten Steuerberater, der bei der Planung und dem Steuermanagement in Ihrer Vermögensstruktur hilft, an.

Im Rahmen unserer Dienstleistung gewährleisten wir:

  • Unterstützung bei der Aufklärung von laufenden Steuerbedenken
  • Vierteljährliche Analyse der Vermögensstruktur in Bezug auf die Planung und Optimierung der Steuerbelastungen
  • Unterstützung während der Kontrollen oder Steuerverfahren im Fall der Lösungen, die von der Rechtsanwaltskanzlei SSW erarbeitet und eingeführt wurden
  • Laufende Informationsübermittlung über die geplanten Steueränderungen, die einen Einfluss auf den Steuerstatus von einzelnen Bestandteilen des Vermögens ausüben könnten und Vorschläge von Optimierungen

Darüber hinaus bieten wir den Kunden von SSW Family Office einen attraktiven Rabatt auf die Dienstleistungen der Rechtsanwaltskanzlei SSW aus dem Bereich der Steuer und Steueroptimierung, insbesondere:

  • Einführung der Optimierungslösungen
  • Vorbereitung der Projekte von Anträgen auf Interpretation der Steuervorschriften an den Finanzminister
  • Analysen der Verträge in Bezug auf die Beseitigung und Einschränkung der Steuerrisikos
  • Vertretung vor Woiwodschaftsverwaltungsgerichten und dem Hauptverwaltungsgericht
  • Beratung während Restrukturierungs- und Akquiseprozessen
Cash Management - Betreuung der Bank- und Finanztransaktionen
  • Irritieren Sie die Notwendigkeit der Sammlung von nötigen Dokumenten und eine zeitraubende Prozedur des Anlegens eines neuen Bank- oder Investitionskontos?
  • Ist es Ihnen einmal passiert, eine wichtige Überweisung zu vergessen?
  • Meinen Sie, dass das Ausfüllen von Überweisungen einen Zeitverlust darstellt?

Wir sind uns bewusst, wie viel Zeit und Nerven Kontakte mit den Banken kosten können. Deshalb helfen wir Ihnen im Rahmen der Banktransaktionen bei der täglichen Führung des Kontos in der von Ihnen gewählten Bank. Wir führen alle Formalitäten, die mit einer Kontoeröffnung verbunden sind, aus. Wir stellen günstige Bedingungen der Einlagen vor und beschäftigen uns mit der Realisierung der Zahlungen in den elektronischen Banksystemen.

SSW Family Office bietet folgende Dienstleistungen im Rahmen der Betreuung der Banktransaktionen an:

  • Eröffnung, Führung und Schließung von Privatkonten und Geschäftskonten Ihrer Gesellschaften
  • Aktualisierung der Daten in der Bank im Fall der Änderung von Namen, Adresse oder Vertretungsregelung der Gesellschaft
  • Bildung von Bankeinlagen
  • Berichterstattung über den Stand des Bankkontos, Vorbereitung der Kontohistorie und der Kontoauszüge
  • Vorbereitung der Zahlungen in den Banksystemen
  • Möglichkeit der Unterzeichnung und Ausführung von Zahlungen von dem Bankkonto aufgrund der erteilten Bevollmächtigung - auf Wunsch
  • Kommunikation mit der Bank
  • Sammlung und Archivierung der Bankdokumentation

Je nach Ihren Bedürfnissen helfen wir auch bei der Anlegung von Investitionskonten, Schließung von Verträgen über Asset Management und der Anschaffung der Einheiten der Teilhabe oder Investitionszertifikate in den offenen und geschlossenen Investitionsfonds.

Dokumentation- und Datenmanagement - volle Vermögensdokumentation an einer Stelle
  • Ist es Ihnen einmal passiert, ein wichtiges Dokument zu suchen?
  • Und vielleicht wurde seine einzige Kopie zerstört?
  • Ist Ihr geheimer Vertrag einst in falsche Hände geraten?

In SSW Family Office bewahren wir die volle Vermögensdokumentation für Sie auf und sorgen dafür, dass sie:

  • komplett ist
  • klar und übersichtlich katalogisiert wird
  • entsprechend archiviert wird
  • vor Zerstörung und dem Zugang von Unbefugten geschützt wird

Jedes Dokument wird in einer Papierversion und einer elektronischen Version aufbewahrt. Die elektronische Version ist mit Back-up geschützt.

Um den Zugang zur Dokumentation zu erleichtern, übergeben wir Ihnen ein aktuelles Archiv in digitaler Version auf einem elektronischen Datenträger.

Watch-Dog - Hilfe bei der Überwachung und Investitionsmanagement

 

Sind Sie auf dem Laufenden mit der Finanzsituation der Gesellschaften, in welche sie investiert haben?

Bekommen Sie wesentliche Informationen von den Geschäftsführungen dieser Einheiten?

Fühlen Sie sich komfortabel als Minderheitsaktionäre?
 

Wir stellen Ihnen die besten Fachleute des SSW Family Office und der Rechtsanwaltskanzlei SSW zur Verfügung. Sie haben einen Sitz in den Aufsichtsräten der Einheiten, in denen Sie Anteile haben. Aus dieser Position sorgen sie für Ihre Interessen und sie gewährleisten eine ordnungsgemäße Eigentumsaufsicht.

Wir bieten auch eine laufende operative- und finanzielle Überwachung der abhängigen Einheiten, die von unseren Finanzspezialisten ausgeführt wird, an. Auf Grundlage der Informationen von der Geschäftsführung und den wichtigsten Mitarbeitern bereiten wir Ihnen eine Analyse der Finanzberichte, Verwaltungsberichte und die wichtigsten Finanz- und operativen Indizes vor.

Auf Ihren Wunsch können wir ein Audit ausgewählter Bereiche der Tätigkeit oder einzelner Transaktionen durchführen.

Erbplanung und Sukzession
  • Ist Ihre Familie vor unerwarteten zufälligen Ereignissen geschützt?
  • Besitzen Sie ein aktuelles Testament?
  • Haben Sie einen Plan der Sukzession in Bezug auf Einheiten, die von Ihnen kontrolliert werden?

Die natürliche Ergänzung der Dienstleistungen, die von SSW Family Office ausgeführt werden, ist eine Garantie, dass Ihr Vermögen und die geführte Tätigkeit auf eine flüssige Art und Weise den Nachfolgern übertragen werden. Die Sukzession stellt zweifellos ein schwerwiegendes und nicht leichtes Thema dar, das oft für später aufgehoben wird. Aber es lohnt sich, es anzunehmen, um eine ungestörte Handlung Ihrer Gesellschaften und die Sicherheit Ihrer Familie zu gewährleisten.

Wir sind in der Lage, Ihnen in allen Umständen, z. B. wenn es an einem natürlichen Nachfolger, der das Gewerbe fortsetzen möchte und dazu fähig wäre, fehlt oder wenn Sie nach der Fortsetzung des Gewerbes und Einhaltung der Kohärenz der Vermögenswerte in der Situation von divergenten Interessen und Lebenszielen der verschiedenen Erben streben, zu helfen. Auch wenn Sie wünschen, einen Kreis der Nachfolger auf eine andere Art und Weise, als das es aus dem polnischen Bürgerlichen Gesetzbuch hervorgeht, zu bestimmen und in vielen anderen komplizierten Situationen.

Wir bieten Ihnen vollständige Lösungen an:

  • Wir helfen bei der Vorbereitung und zyklischen Aktualisierung des Testaments.
  • Wir erarbeiten einen Plan der Sukzession für Sie. Er wird auf Ihre Werte, Erwartungen und Prioritäten gegründet. Wir sorgen dafür, dass er mit der Zeit an Änderungen in Ihrer Familie, Ihrem Vermögen und des von Ihnen geführten Gewerbes angepasst wird.
  • Wir schlagen optimale Lösungen in Bezug auf Recht und Steuer, die einen Transfer des Vermögens oder Geschäfts gewährleisten, durch Nutzung privater Stiftungen oder Trusts vor.

Man sagt, dass wir keinen Einfluss auf das Datum unseres Todes haben. Aber durch eine entsprechende Erbplanung und Sukzession können wir die finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Folgen und diejenigen, welche die Verwaltung des Vermögens und Beziehungen in der Familie betreffen, beeinflussen.

 

Dienstleistungen des SSW Family Office – Betreuung von Korporationen

Wir sind uns bewusst, dass Sie in vielen, auch plötzlichen, Situationen an grundlegende Korporationsbetreuung wie zum Beispiel Gewährleistung einer Registeradresse interessiert sein können. Im Zusammenhang damit bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen, die in Übereinstimmung mit einer klaren Preisliste abgerechnet werden, an:

Verkauf von Anteilen an Vorratsgesellschaften (registrierte und operativ arbeitende Gesellschaften)
  • Volle Buchhaltung in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über das Rechnungswesen
  • Steuerabrechnungen
  • Finanz- und Steuerberichterstattung, statistische Berichterstattung, Berichterstattung vor der Polnischen Nationalbank, Verwaltungsberichterstattung
  • Zusammenarbeit mit Behörden, Auditoren, Banken
Virtuelle Büros
  • Flexibler Gesellschaftsvertrag
  • Eintragung in das Handelsregister
  • rechtlich gefordertes Mindestkapital
  • Steuernummer (NIP) und Betriebsnummer (Regon)
  • Aktuelle Rechnungsbücher und Finanzberichte
Buchhaltung polnischer, nicht operativ tätiger Einheiten
  • Führung der Korporationsdokumentation
  • Betreuung der Teilhaberversammlungen
  • Gründung und Abwicklung von Gesellschaften
  • Eintragung und Aktualisierungen im Handelsregister
Corporate Secretary - laufende Korporationsbetreuung von Gesellschaften
  • Gewährleistung der Registeradresse
  • Annehmen der Eingangskorrespondenz
  • Übergabe der Korrespondenz an die angezeigte Adresse
  • Laufende Informierung über wichtige Sendungen
  • Zugänglichmachung einer Fax- und Telefonleitung
  • Gründung und Erhaltung des E - Mail - Firmenbriefkastens
Treuhänderische Dienstleistungen
  • Vertretung einer Gesellschaft durch ein Mitglied der Geschäftsführung, einen Prokuristen oder Bevollmächtigten
Zusätzliche Dienstleistungen werden von Einheiten, von deren Leistung wir überzeugt sind, ausgeführt.
  • Notarielle Betreuung
  • Investitionsberatung
  • Due Diligence - Dienstleistungen
  • Finanzaudit
  • Transaktionen auf dem Immobilienmarkt
  • Personaldienstleistungen
  • Imageaufbau - PR - Strategie
  • Schulungen (Finanzen, Recht, Steuern)

 

Team

Recht

Wojciech Szczepaniak
Rechtsberater

Wojciech spezialisiert sich auf die Beratung zugunsten polnischer und ausländischer institutioneller Investoren, Banken und Venture Capital - Fonds im Bereich des Gesellschaftsrechts und des Rechtes, das Investitionsfonds reguliert sowie öffentlicher Wertpapiergeschäfte. Er berät den individuellen Kunden bei der Bildung optimaler Strukturen, welche die Sicherheit der Vermögenssukzession über ausländische private Stiftungen und Trusts gewährleisten. Er ist als Mitglied der internationalen Organisationen International Bar Association und International Fiscal Association tätig.

Steuern

Patrycja Goździowska
Steuerberater

Patrycja Goździowska hat eine reiche Erfahrung in der Steuerberatung sowohl zugunsten internationaler Kapitalgruppen als auch polnischer Unternehmen. Sie spezialisiert sich auf die umfassende Steuerbetreuung der Fusions- und Übernahmetransaktionen. Sie berät bei den Restrukturierungen und Konsolidierungen von Kapital- und Steuergruppen. Des Weiteren berät sie bei der Auswahl von effektiven Strukturen der Führung der gewerblichen Tätigkeit in Hinsicht auf steuerliche Aspekte und bei Projekten bezüglich der Steueroptimierung. Sie ist aktiv als Mitglied der International Fiscal Association und des Steuerrats der Konföderation Lewiatan.

Finanzen

Piotr Siekierski
Director Family Office

Unser Spezialist im Rahmen Finanzanalyse und Vermögensverwaltung. Absolvent der Technischen Universität Warschau sowie der Wirtschaftsuniversität Kattowitz, spezialisiert auf Wirtschaft und Management. Piotr hat seine Erfahrungen in internationalen Business – Strukturen, solchen wie GP Battery und BEKO gesammelt, wo er für Management – Berichterstattung sowie die Gewährleistung von entsprechender internen Kontrolle verantwortlich gewesen ist.

Finanzen

Marek Oleńkiewicz
Finance Manager

Marek befasst sich mit Finanzanalyse und Vermögensverwaltung. Absolvent der Warsaw School of Economics, im Rahmen von Finanz- und Rechnungswesen, Doktorand der Leon Koźmiński -Akademie. In seiner wissenschaftlichen Arbeit befasst er sich mit der Problematik des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Qualifiziert vom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Marek sammelte seine Erfahrungen im Finanzaudit und Transaktionsberatung in den Unternehmen EY und KPMG.

Buchhaltung

Małgorzata Jankowska
Qualifizierte Buchhalterin

In der Rechtsanwaltskanzlei SSW Family Office ist sie verantwortlich für die Buchhaltung unserer Kunden. Sie besitzt das Zertifikat des Finanzministers für Erbringung von Dienstleistungen bei der Führung von Rechnungsbüchern. Małgorzata hat Berufserfahrung in der Gruppe Lux Med, ECC Holdings Poland und Nestle Polen als selbstständige Buchhalterin und Spezialistin für Steuerbuchhaltung gesammelt.

Buchhaltung

Jolanta Głębowska
Senior Buchhalterin

Bei SSW Family Office ist Sie für den Buchhaltungsservice für unsere Kunden verantwortlich. Absolventin von Rechnungswesen und Finanzen der Wirtschaftsschule. Jolanta hat Ihre Berufserfahrung bei PKO BP, sowie in den ECC Finserwis - Gesellschaften und bei Hard Rock Cafe als Buchhalterin gesammelt.

Buchhaltung

Monika Borek
Buchhalterin

Bei SSW Family Office ist Sie für die buchhalterische Bedienung unserer Kunden verantwortlich. Absolventin der Wirtschaftsuniversität Warsaw School of Economics im Studiengang Finanzen und Rechnungswesen sowie der Technischen Universität Warschau im Studiengang Verwaltung. Monika hat Ihre Berufserfahrungen in warschauer Buchhaltungsbüros jeweils als Buchhalterin gesammelt.